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股票代碼：600120               股票簡稱：浙江東方             編號： 2014-007

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會

第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十四次會議于2014年3月7日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議通過了如下議案：

1、關于公司參與競買浙江國金融資租賃股份有限公司20%股權的議案

本議案應參加表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會同意公司在3600萬元的價格區間內，參與競買江省五金礦產進出口有限公司（簡稱“浙江五礦”）通過浙江產權交易所公開掛牌轉讓的其所持有的20%浙江國金融資租賃股份有限公司（簡稱“國金租賃”）的股權。

因浙江五礦系我司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司的下屬公司，因此是我司關聯方。但是根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第五十四條規定，“公司與關聯人進行下述交易，可以向上海證券交易所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露：（一）因一方參與面向不特定對象進行的公開招標、公開拍賣等活動所導致的關聯交易；（二）一方與另一方之間發生的日常關聯交易的定價為國家規定的。”依照上述規定，公司參與競買國金租賃股權事項免于依照關聯交易的方式進行審議和披露。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2014年3月11日