股票代碼：600120
證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2015—017
浙江東方集團股份有限公司
關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 本次關聯(lián)交易系公司關聯(lián)方向公司下屬子公司提供不超過4000萬元的借款額度。
● 公司七屆董事會第七次會議審議該項關聯(lián)交易事項時，有關關聯(lián)董事進行了回避。
● 本次關聯(lián)交易有利于滿足子公司的房地產項目開發(fā)需要，緩解資金需求壓力，對公司當期財務狀況無重大影響。
● 此次關聯(lián)交易無須提交公司股東大會審議。
一、關聯(lián)交易概述
經(jīng)公司下屬子公司湖州國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“湖州國貿房產”）與浙江東方集團輕工業(yè)品進出口有限公司（以下簡稱“東方輕工”）協(xié)商，東方輕工向湖州國貿房產提供最高不超過4000萬元的借款額度。借款額度使用期限最長不超過2年，在使用期限內額度可以循環(huán)使用，借款年利率為8%，利息按照實際使用資金的金額和天數(shù)計算。
湖州國貿房產系我司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司（我司持有其60%的股權）的全資子公司，東方輕工系我司控股股東的并表控股子公司，故本次借款構成關聯(lián)交易。
截至本次關聯(lián)交易為止，公司同東方輕工無其他關聯(lián)交易。
二、關聯(lián)方簡介
東方輕工成立于1996 年 8 月 8 日，注冊資本5500萬元，其注冊地址杭州市慶春路195號，法定代表人徐志林。 東方輕工的經(jīng)營范圍為：百貨、針紡織品、服裝、五金交電化工、工藝美術品、金屬材料、建筑及裝飾材料、機電設備、化工原料（不含危險品）、紡織原料、電子產品、竹木材及制品、紙漿、紙及紙制品、文教用品、陶瓷制品、塑料原料及制品的銷售，信息咨詢，停車服務；經(jīng)營進出口業(yè)務（范圍詳見外經(jīng)貿部門批文）等一般經(jīng)營項目，以及對外援助物資項目、批發(fā)兼零售預包裝食品等許可經(jīng)營項目。
2014年度，東方輕工實現(xiàn)營業(yè)收入97397萬元，利潤總額1210萬元。截至2014年12月31日，其期末總資產為 28795 萬元，凈資產為8735萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
東方輕工向湖州國貿房產提供最高不超過4000萬元的借款額度。借款額度使用期限最長不超過2年，在使用期限內額度可以循環(huán)使用，借款年利率為8%，利息按照實際使用資金的金額和天數(shù)計算。
四、關聯(lián)交易的定價原則
近年來房地產行業(yè)面臨融資難、融資利率高的問題，湖州國貿房產前期向中國銀行浙江省分行申請的房地產開發(fā)貸款的年利率也為8%。因此經(jīng)雙方協(xié)商，參照銀行利率標準，東方輕工以8%的年利率向湖州國貿房產提供借款額度。該借款利率的確定公允合理。
五、關聯(lián)交易的審議程序
本公司七屆董事會第七次會議已于2015年4月13日審議通過了《關于關聯(lián)方向公司下屬子公司提供借款額度的議案》。關聯(lián)董事胡承江先生、林平先生表決時進行了回避，公司獨立董事參與了該關聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨立意見。本次關聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。
六、獨立董事的意見
公司獨立董事金祥榮先生、顧國達先生、于永生先生就此次關聯(lián)交易發(fā)表了事前審核意見及獨立意見, 認為本次借款事項有利于滿足湖州國貿房產的項目資金需求，減輕其短期周轉資金緊張的壓力，符合全體股東的利益和公司發(fā)展的需要，借款年利率8%，也符合目前房地產行業(yè)的融資行情，公平合理，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事回避表決，審議程序合法、有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對該項議案我們予以同意。
七、本次關聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本次關聯(lián)交易有利于滿足子公司的房地產項目開發(fā)需要，緩解資金需求壓力，對公司當期財務狀況無重大影響。
八、備查文件目錄
1、董事會決議
2、獨立董事事前審核意見及獨立意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2015年4月15日
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