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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-037

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第十九次會議于2016年5月13日以通訊表決方式召開，應參加表決董事8人，實參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于公司出資不超過5000萬元參與認購北信瑞豐-東方嘉瑞專項資管計劃的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

    公司董事會同意公司出資不超過5000萬元參與認購北信瑞豐-東方嘉瑞1號專項資產管理計劃。東方嘉瑞1號將投向風險緩沖型資產管理計劃的次級份額，該等資產管理計劃主要投資于上市公司非公開發行股票。相關情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于認購資產管理計劃份額的公告》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年5月14日