股票代碼：600120
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-078
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2016年12月12日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人，關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于公司擬出資2億元參與設(shè)立定增基金的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司擬出資2億元參與杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的定增基金,該基金總規(guī)模為2.02億元，期限為4.5年。
具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出資參與設(shè)立定增基金的公告》。
二、關(guān)于公司擬出資不超過2億元參與認(rèn)購信托計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司擬出資不超過2億元認(rèn)購公司關(guān)聯(lián)方浙商金匯信托股份有限公司發(fā)起設(shè)立一款集合資金信托計(jì)劃。該信托計(jì)劃總規(guī)模2.68億元（暫定，以實(shí)際募集資金額度為準(zhǔn)），為期36個(gè)月。獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。依照公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。
具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬認(rèn)購信托計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
三、關(guān)于公司擬出資不超過2.7億元認(rèn)購定增基金份額的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司擬出資不超過2.7億元認(rèn)購杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的一只定增基金份額,該基金總規(guī)模3.03億元（暫定，以實(shí)際募集資金額度為準(zhǔn)）、期限為2.5年。
具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬認(rèn)購定增基金份額的公告》。
四、關(guān)于公司擬出資3億元參與認(rèn)購可交換債基金份額的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司擬作為劣后級出資人出資3億元認(rèn)購杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的一只可交換公司債券基金份額。該基金總規(guī)模約9億元，期限為4年。
具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬認(rèn)購可交換債基金份額的公告》。
五、關(guān)于增加公司期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)額度的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司將開展期限結(jié)合業(yè)務(wù)額度由原2億元提升至不超過10億元，該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，具體開展業(yè)務(wù)時(shí)單筆業(yè)務(wù)的資金使用額度不得超過人民幣5億元。
六、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。該事項(xiàng)將提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于召開2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司董事會(huì)決議于2016年12月28日召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場會(huì)議于12月28日下午2：00在公司1808會(huì)議室召開。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年12月13日
浙公網(wǎng)安備33010202000641號