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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2016-080

浙江東方董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

● 投資標的名稱：浙金·天風天睿股權投資集合資金信托計劃（簡稱“信托計劃”）

● 投資金額：公司擬出資2億元認購信托計劃

● 本關聯交易事項無需提交公司股東大會審議

一、交易情況概述

2016年12月12日，經公司七屆董事會第二十九次會議審議通過，公司擬出資不超過2億元認購浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）發起設立一款集合資金信托計劃。該信托計劃總規模2.68億元（暫定，以實際募資金額度為準），為期36個月。鑒于公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司持有浙金信托56%的股權，故浙金信托為公司關聯方，因此本次認購信托計劃構成關聯交易。依照《公司章程》及《關聯交易管理制度》的規定，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成公司重大資產重組。

二、關聯方情況介紹

關聯方浙金信托成立于1993年5月，注冊資本為人民幣50,000萬元，注冊地址為杭州市慶春路199號6-8樓，法定代表人為藍翔。浙金信托的經營范圍為經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準。

三、關聯交易的有關情況

近期，浙金信托擬發起設立一款股權投資集合資金信托計劃，計劃規模為人民幣26800萬元（暫定，以實際募集額度為準，其中包括A類（優先級）信托份額25000萬元，B類（次級）信托份額1800萬元），為期36個月，投資標的為天風天睿股權投資有限公司。公司擬出資不超過2億元認購該信托計劃優先級份額。

四、關聯交易的定價情況

在本次關聯交易中，關聯方浙金信托作為資管計劃的設立人，按照市場定價原則，采用固定管理費加浮動管理費的方式收取管理費，其中固定管理費率約0.5%（尚需扣除信托保管費），另外視最終退出收益收取一定的浮動報酬（或有）。浙金信托本項目收取管理費的相關安排符合行業慣例，不存在利益輸送等損害公司中小股東利益的情形。

五、本次交易事項的審議程序

公司七屆董事會第二十九次會議于2016年12月12日審議通過了《關于公司出資不超過2億元參與認購信托計劃暨關聯交易的議案》，關聯董事在審議該事項時進行了回避，公司獨立董事發表了相應獨立意見。依照《公司章程》及《關聯交易管理制度》的規定，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

六、獨立董事意見

公司獨立董事發表獨立意見，認為公司本次出資認購信托計劃，有利于公司獲取較高的投資收益。鑒于信托計劃設立人浙金信托系公司關聯方，故公司認購其設立的信托計劃構成關聯交易。本次關聯交易中，關聯方浙金信托收取的信托計劃管理費符合行業標準，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益的情形。本次關聯交易的審議、表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定。因此，獨立董事對該項議案表示同意。

七、本次投資的風險分析及對策

受托人管理、運用或處分信托財產過程中，可能面臨著法律風險和政策風險、信托財產獨立性風險、市場風險、信用風險、流動性風險、受托人管理風險、保管人等的經營及操作風險、投資風險累積的風險、定投項目投資風險、不可抗力及其他風險。公司會時刻將風險防范擺在首要位置，及時跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，控制資金的安全性。

八、備查文件

1、公司七屆董事會第二十九次會議決議；

2、公司獨立董事意見。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年12月13日