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證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方               編號：2019-034

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增454,681,809股，轉增后公司總股本增加至1,591,386,330股。該議案尚需提交公司 2019年第三次臨時股東大會審議。

一、2019年中期資本公積轉增股本預案的主要內容

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2019年度1-6月母公司實現利潤總額為241,983,366.43元，凈利潤為200,917,386.77元。截至2019年6月30日，可供股東分配的利潤為5,090,910,731.75元，母公司資本公積余額為2,067,107,467.12元。

公司擬以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計轉增454,681,809股，轉增后公司總股本將增加至1,591,386,330股。

二、董事會審議情況

公司于2019年9月6日召開八屆董事會第二十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案》。

三、獨立董事意見

獨立董事審核后認為，公司2019年中期資本公積轉增股本事項，符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，符合公司目前的實際經營狀況和可持續發展的需要。本次轉增事項不存在損害其他股東，尤其是中小股東利益的情形。董事會的召開、審議程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效，對該事項表示同意。

四、監事會意見

公司于2019年9月6日召開八屆監事會第十三次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案》，監事會認為：公司2019年度中期資本公積轉增股本事項，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，是基于公司目前實際經營狀況以及未來可持續發展的需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發展和股東的長遠利益。

五、風險提示

《關于公司2019年中期資本公積轉增股本的議案》尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議批準后方可實施。本次資本公積轉增股本對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響，本次資本公積轉增股本實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。公司提請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

     特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年9月7日