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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第二十二次會議于2020年1月2日以通訊表決方式召開，會議召集人為公司董事長。本次會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司風險控制委員會委員構成的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會審議同意公司風險控制委員會委員由如下人員擔任：

金朝萍、徐曉東、于永生、裘高堯、王正甲，其中金朝萍為主任委員。

二、關于公司擬出資不超過2.7億元參與設立相關股權投資基金的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會審議同意，公司擬出資不超過2.7億元作為有限合伙人參與設立杭州鴻富股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“鴻富基金”）。該基金總規模擬不低于6億元，基金運營期為5年（其中投資期3年，退出期2年），經合伙人大會同意可延期2年。詳細情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于擬出資參與股權投資基金的公告》（公告編號：2020-002號）。

三、關于公司2020年度擇機處置股票類金融資產的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司于2020年度內擇機處置海康威視、華安證券股票,詳細情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于擬處置部分股票類金融資產的公告》（公告編號：2020-003號）。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2020年1月3日