股票代碼：600120
股票代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號： 2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第二十四次會議于2020年3月26日上午9:30在公司18樓大會議室以現場結合視頻方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，其中董事郭田勇先生通過視頻方式參加會議。公司全部監事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關聯交易事項時，關聯董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議在公司董事長金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
二、審議通過了《公司2019年度總裁工作報告》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
四、審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司2019年度內部控制評價報告詳見上海證券交易所網站。
五、審議通過了《公司2019年度社會責任報告》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司2019年度社會責任報告詳見上海證券交易所網站。
六、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
根據監管政策，結合公司現階段發展狀況及資金需求，并從公司長遠發展戰略及股東未來與既得利益綜合權衡出發，提出2019年度利潤分配預案：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數（截至2019年12月31日，公司總股本為1,591,386,330股），每10股送紅股2股（含稅），并派發現金紅利0.6元（含稅），合計派發現金95,483,179.80元，剩余未分配的利潤滾存至2020年；同時以資本公積向全體股東每10股轉增2股。利潤分配及轉增實施完畢后，公司總股本將增加至2,227,940,862股。如至實施權益分派股權登記日時，公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號：2020-008號）。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
七、審議通過了《關于公司2020年度使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產品的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司在不影響公司及下屬子公司正常經營和有效控制風險的前提下，使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產品。資金額度不超過人民幣50億元（包含上一年未到期金額），在該額度內資金可循環進行投資，滾動使用。額度使用期限自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于使用臨時閑置自有資金購買理財產品額度的公告》（公告編號：2020-009號）。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
八、審議通過了《關于公司2020年度開展遠期結售匯業務的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司及下屬子公司在2020年度按照進出口業務結售匯實際需要，以用于遠期結售匯的交易金額不超過進出口業務收付的外幣金額為原則，與相關銀行開展遠期結售匯業務，累計發生的遠期結售匯交易總額不超過30,000萬美元。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于2020年度開展遠期結售匯業務的公告》（公告編號：2020-012號）。
九、審議通過了《關于公司2020年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實際需求使用的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司及所屬子公司2020年度向銀行等金融機構申請總額不超過150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機構實際審批的授信額度為準），期限為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。銀行等金融機構授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司經營的實際資金需求來合理確定。在授信期限內，銀行授信額度可循環使用。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
十、審議通過了《關于公司2020年度為下屬子公司提供額度擔保的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會經研究，同意公司為下屬4家子公司提供總額度為325,000萬元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬元
被擔保人名稱 | 2020年度公司擬提供的擔保額度 | |
1 | 浙江東方集團供應鏈管理有限公司 | 15,000 |
2 | 浙江國金融資租賃股份有限公司 | 200,000 |
3 | 浙江濟海貿易發展有限公司 | 50,000 |
4 | 浙江般若資產管理有限公司 | 10,000 |
5 | 授權董事長根據上述四家子公司業務需要增加一定的額度 | 50,000 |
合計 | 325,000 |
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于2020年度為下屬子公司提供額度擔保的公告》（公告編號：2020-010號）
獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
十一、審議通過了《關于確認公司2019年度金融資產公允價值變動損益的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會審議確認公司2019年度金融資產公允價值變動損益情況。2019年度公司合并報表確認公允價值變動收益15,703.58萬元，增加2019年度利潤總額15,703.58萬元。其中，交易性金融資產確認公允價值變動收益15,104.93萬元，主要為上市股票產生的公允價值變動收益38,104.15萬元，信托計劃產生的公允價值變動損失18,457.63萬元，以及資管產品、期貨合約等產生的公允價值變動損失4,541.59萬元。衍生金融資產、衍生金融負債合計產生公允價值變動收益598.65萬元，均為下屬浙江濟海貿易發展有限公司（以下簡稱“濟海貿發”）所簽訂期貨、期權合約產生。
十二、審議通過了《關于大華會計師事務所2019年度審計費用的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司支付大華會計師事務所2019年度財務審計費用105萬元，內控審計費用為30萬元，差旅費由公司承擔。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
十三、審議通過了《公司董事2019年度薪酬議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司董事2019年度從公司獲得的如下稅前報酬：
單位：萬元
姓名 | 職務 | 2019年度從公司獲得的稅前報酬 |
金朝萍 | 董事長 | 186.90 |
徐曉東 | 董事、總裁 | 45.75 |
潘英松 | 董事 | 72.67 |
裘一平 | 董事 | 84.48 |
林 平 | 董事 | - |
余艷梅 | 董事 | 130.62 |
金祥榮 | 獨立董事 | 11.80 |
郭田勇 | 獨立董事 | 11.80 |
于永生 | 獨立董事 | 11.80 |
注：表中所列其余董事薪酬由2019年基薪及以前年度清算年薪余額合計組成。董事、總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后的基本年薪；董事潘英松先生薪酬為2018年11月任職后的年薪清算余額與2019年基本年薪。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
十四、審議通過了《公司高管人員2019年度薪酬的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司高管人員2019年度從公司獲得的如下稅前報酬：
單位：萬元
姓名 | 職務 | 2019年度從公司獲得的稅前報酬 |
徐曉東 | 總裁 | 45.75 |
裘高堯 | 副總裁 | 159.16 |
趙茂文 | 副總裁 | 154.24 |
王正甲 | 副總裁、財務負責人 | 60.27 |
何 欣 | 董事會秘書 | 106.79 |
注：依照公司制度規定，表中所列薪酬由2019年基薪及以前年度清算年薪余額合計組成。總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后的基本年薪；副總裁王正甲先生薪酬為2018年11月任職后的年薪清算余額與2019年基本年薪。
十五、審議通過了《關于全資子公司大地期貨向其下屬控股子公司增資的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）向其控股子公司濟海貿發進行增資，將濟海貿發的注冊資本由目前的10,000萬元增加至24,000萬元。本次增資以銀信資產評估公司出具的專項資產評估報告為依據，確定大地期貨對濟海貿發每1元新增注冊資本的價格為1.42元，大地期貨實際出資額為19,880萬元。濟海貿發的其余股東放棄參與本次增資。增資完成后，大地期貨持有濟海貿發的股權比例將由原來的70%增加至87.5%。
十六、審議通過了《關于資產重組標的資產浙金信托2019年度業績承諾完成情況的說明》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經大華會計師事務所審計，浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“省國貿集團”）對浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）2019年度的業績承諾已經實現，無需進行補償。詳細情況請參見公司發布的關于浙金信托的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于資產重組業績承諾實現情況的說明》。
十七、審議通過了《關于資產重組標的資產浙金信托資產減值測試的說明》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
根據萬邦資產評估有限公司出具的評估報告，浙金信托的相關財務指標較資產重組時確定的財務指標未發生減值。詳細情況請參見公司發布的關于浙金信托的《浙江東方金融控股集團股份有限公司發行股份購買資產注入標的資產減值測試報告》。
十八、審議通過了《關于資產重組標的資產大地期貨減值測試的說明》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
根據萬邦資產評估有限公司出具的評估報告，大地期貨的相關財務指標較資產重組時確定的財務指標未發生減值。詳細情況請參見公司發布的關于大地期貨的《浙江東方金融控股集團股份有限公司發行股份購買資產注入標的資產減值測試報告》。
十九、審議通過了《關于資產重組標的資產中韓人壽減值測試的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
依照萬邦資產評估有限公司出具的評估報告，中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）的相關財務指標較資產重組時確定的財務指標未發生減值。詳細情況請參見公司發布的關于中韓人壽的《浙江東方金融控股集團股份有限公司發行股份購買資產注入標的資產減值測試報告》。
二十、審議通過了《公司下屬部分金融類子公司2020年度自有資金投資計劃》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會審議通過了公司下屬金融類子公司浙金信托、大地期貨2020年度自有資金投資計劃。浙金信托2020年度將以自有資金26億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資；大地期貨2020年度將以自有資金3.3億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
二十一、審議通過了《關于公司預計2020年度日常關聯交易的議案》
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事金朝萍女士、林平先生進行回避表決。
董事會同意公司對2020年度日常關聯交易進行的預計。2020年度，公司及下屬子公司擬與省國貿集團及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產管理有限公司、浙江國貿東方投資管理有限公司、中韓人壽、杭州高盛制衣有限公司等關聯法人發生日常關聯交易。
獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于預計2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-011號）。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
二十二、審議通過了《2019年年度報告和年報摘要》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2019年年度報告全文見上海證券交易所網站。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議表決。
二十三、審議通過了《關于召開2019年年度股東大會的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會決議于2020年4月20日下午2:00在公司18樓大會議室召開2019年年度股東大會，詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-014號）。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2020年3月28日
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