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股票代碼：600120                  證券簡稱：浙江東方          編號：2021-011

債券代碼：163110.SH               債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH               債券簡稱：20東方02

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆董事會第四次會議于2021年3月5日以通訊方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，董事會審議關聯交易事項時，關聯董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并一致通過了如下議案：

一、審議通過了《關于轉讓旗下房地產公司全部股權暨關聯交易的議案》

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事林平先生、陳鑫云先生回避表決。

董事會審議同意公司通過協議轉讓方式將持有的浙江國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“國貿東方房產”）60%股權、湖州東方蓬萊置業有限公司（以下簡稱“湖州東方蓬萊”）100%股權和浙江新帝置業有限公司（以下簡稱“新帝置業”）61%股權，轉讓給關聯方浙江省國貿集團資產經營有限公司（以下簡稱“國貿資產”）。

本次交易定價以萬邦資產評估有限公司出具的評估報告為依據，與國貿資產協商確定了交易價格，即：公司以18,497.60萬元轉讓所持有的國貿東方房產60%的股權；以6,063.59萬元轉讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權；以6,169.02萬元轉讓所持有的新帝置業61%的股權，轉讓金額合計30,730.21萬元。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于轉讓旗下房地產公司全部股權暨關聯交易事項的公告》（公告編號：2021-012號）。

二、審議通過了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于非公開發行A股股票之房地產業務專項自查報告》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

自查報告全文見上海證券交易所網站。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2021年3月6日