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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十八次會議于2017年6月5日16:00在公司1808會議室召開，會議應到董事8人，實到董事8人。公司監事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

1、關于選舉公司董事長并相應調整董事會專業委員會構成的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會選舉藍翔先生擔任公司七屆董事會董事長，任期與七屆董事會相同。同時，董事會對部分董事會專業委員會構成做相應調整，藍翔先生任戰略委員會委員及主任委員，任提名委員會委員。董事會其他專業委員會構成保持不變。

2、關于公司收購般若理財100%股權暨于收購完成后向其增資9,500萬元的議案

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯交易，關聯董事藍翔先生、林平先生進行了回避。

董事會同意公司出資1,590.37萬元向關聯方浙江省浙商資產管理有限公司收購其持有的浙江般若理財服務中心有限公司（以下簡稱“般若理財”）100%股權。董事會并同意在收購完成、般若理財成為公司的全資子公司后，對其增資9,500萬元，將其注冊資本由目前的500萬元增至1億元。該事項無需提交公司股東大會審議。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關聯交易暨對外投資公告》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2017年6月6日